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COMBO - Melhores Práticas para Prevenção de Fraudes Corporativas
- Marca:Professor Ibraim Lisboa
- Modelo:Combos
- Disponibilidade:Em estoque
PORQUÊ UMA AUDITORIA DE COMPLIANCE?
Diferença entre Auditoria Interna e Compliance
ESTRUTURA DE UMA AUDITORIA DE COMPLIANCE
Tipos de auditoria, alcance e outros
QUAIS OS REFERENCIAIS PARA UMA AUDITORIA DE COMPLIANCE QUAL O PAPEL DOS AUDITORES INTERNOS NUMA AUDITORIA DE COMPLIANCE?
Avaliar o risco de compliance e como é gerenciado
A existência de mecanismos de monitorização dos riscos de compliance
COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO DOS AUDITORES INTERNOS
Visão multidisciplinar dos auditores internos
Os princípios orientadores do auditor de compliance
Visão objetiva da lei anticorrupção em relação às mudanças que deverão ser avaliadas e implementadas no ambiente corporativo das empresas.
O Perfil e Conduta dos Auditores Internos
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS PARA UMA AUDITORIA DE COMPLIANCE
Softwares para execução e gestão da auditoria de compliance
A logística e os métodos de trabalho para execução da auditoria
COMO PLANEJAR AS AUDITORIAS DE COMPLIANCE
Critérios a considerar para planejar a auditoria
COMO ELABORAR UM PROGRAMA DE AUDITORIA DE COMPLIANCE
Objetivos, escopo, testes e outros procedimentos de auditoria
COMO ESCREVER UM RELATÓRIO DA AUDITORIA DE COMPLIANCE
O sentido de oportunidade
Que tipos de relatórios e de redação eficazes (Relatórios Objetivos com redações focadas em buscar a causa das deficiências apresentadas nos processos e controles internos preventivos)
Relatórios como gerador de ações preventivas e corretivas.
Cenário Brasileiro e dados Estatísticos sobre Fraudes.
Por dentro das Fraudes, conheça as fraudes mais frequentes cometidas em áreas de maior riscos. Como são praticadas, como detectá-las e como evitá-las.
Aspectos e cuidados importantes que devem ser observados na contratação de empregados, terceiros e outros colaboradores
Principais indícios de oportunidade e motivadores para fraudar
Detectando quem é o agente Fraudador - Seu perfil e Características
As fraudes contra as organizações e o papel da Auditoria Interna
Meios preventivos a serem aplicados em Auditorias de Fraudes
A política da empresa em relação à fraude, que fazer quando da descoberta; Como agir ?;
Aspectos legais e fundamentais para serem adotados na recuperação de perdas e em relação ao agente fraudador
Canal de Denúncias, Ética e o tratamento dos fatos.
As grandes perdas por fraudes nas atividades de: serviços, varejo e indústria.
Como o crime organizado contribui para a perpetração de fraudes no ambiente corporativo
Espionagem empresarial-fraude comum no dia a dia das empresas
Dependência química e uso de drogas no ambiente corporativo e a relação com a fraude
Objetivo do Curso
Definição de Canal de Denúncias
Diferença entre fraude e erro no ambiente de denúncias.
Características e perfil dos fraudadores
Diferença entre fraude e erro.
Meios de Prevenção
O Canal de Denúncias como método preventivo, reativo e investigativo.
Regulamentação e exigências
Benefícios do Canal de Denúncias
Fatores críticos de sucesso
Meios, Infraestrutura e Recursos.
Tipos de Denúncias
Fluxo de Tratamento da Comunicação de Irregularidades
Os Canais disponíveis para realizar o relato
Sigilo e a Confidencialidade
Classificação da Denúncia quando da triagem
Classificação da Denúncia após a finalização da Apuração
Classificação da Natureza da Denúncia/Irregularidade
Resultados da Apuração e elaboração do Relatório Conclusivo
Atribuições e Responsabilidades das áreas envolvidas
Casos Práticos (Como conduzir a apuração das denúncias)
Glossário (Principais termos).
INTRODUÇÃO
O que mudou? Mudou a sociedade, mudaram as organizações ou as pessoas?
SUA EMPRESA ESTÁ PROTEGIDA DE?
Sabotagem;
Escuta telefônica;
Furto de documentos (relatórios financeiros, carteiras de clientes, metas de produção, lançamento de produtos no mercado, contratos, etc;
Espionagem fotográfica;
Intrusão em redes (corporativa e micros);
Interceptação de correspondências;
Verificação de lixo (principalmente dos escritórios);
Suborno, chantagem sobre funcionários.
ALVOS PREFERIDOS DA ESPIONAGEM EMPRESARIAL
Fórmulas;
Novos processos;
Operações logísticas;
Planos de expansão;
Desenvolvimento de novos produtos;
Cadastros de clientes, funcionários e fornecedores;
Tabelas de preços;
Planos de marketing e vendas;
Documentos e relatórios contábeis;
Campanhas publicitárias.
“RED FLAGS” - SINTOMAS BÁSICOS DE ALERTA AO EMPRESÁRIO
Queda inexplicável nas vendas;
Concorrente lança produto idêntico ao seu, antecipadamente;
Campanha publicitária precede e prejudica a que seria lançada pela empresa;
Empregados categorizados pedem demissão e vão trabalhar no concorrente;
Visitas pouco comuns de pesquisadores, especialistas e jornalistas;
Quantidade demasiada de estagiários que se interessam por certos aspectos da produção, área de desenvolvimento de produtos, pesquisa etc.
PREVENINDO A INVASÃO DA PRIVACIDADE EMPRESARIAL
Quais são, exatamente, os segredos empresariais;
Quantas pessoas, exatamente, conhecem meus segredos e informações confidenciais;
Quais seriam as informações que mais interessariam a meus concorrentes;
Como é tratada a documentação das transações operacionais da empresa.
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA DEFESA
A importância de um sistema de segurança;
O acesso às informações secretas deve ser limitada;
As pessoas vulneráveis não devem ter acesso às informações secretas;
As medidas de segurança jamais devem engessar as operações da empresa.
PRINCIPAIS MEIOS DE DEFESA CONTRA A ESPIONAGEM EMPRESARIAL
Formação, educação e comprometimento do pessoal em todos escalões;
A formação e comprometimento do pessoal pessoal evita a disseminação inútil de informações confidenciais que podem favorecer a espionagem.
MEIOS TÉCNICOS UTILIZADOS NA ESPIONAGEM
Escuta;
Acompanhamento;
Roubo;
Fotografias, filmagens
Infiltrações;
Corrupção;
Nas entradas e saídas de produtos, materiais e outros.
ESPIONAGEM EMPRESARIAL ELETRÔNICA
O uso da tecnologia a serviço da espionagem.
INTRODUÇÃO
O que mudou? Mudou a sociedade, mudaram as organizações ou as pessoas?
VISÃO ATUAL DA SEGURANÇA EMPRESARIAL
Atividade estratégica no ambiente corporativo das organizações;
Omissão quanto a segurança facilita a ocorrência de ações ilícitas;
Gestão eficaz de Riscos e Segurança Empresarial.
SEGURANÇA NAS EMPRESAS
Protegendo seus ativos contra riscos previsíveis;
Prevenindo riscos pelo constante exames dos processos e monitoramento dos negócios;
Participação integrada e sistematizada de toda a empresa, de forma global e corporativa.
FATORES DO PROCESSO DE GESTÃO DE SEGURANÇA
Valores, Pessoas, Imagem, Informações;
Ocorrências: agentes internos e externos;
Estratégias: Prevenção ou Inibição?
Correção, Recuperação;
Pesquisa Estratégica.
NÍVEIS DE CRITICIDADE EM SEGURANÇA
Níveis diferentes de criticidade devido às características intrínsecas de cada ambiente corporativo;
A teoria dos círculos concêntricos: Segurança Excepcional, Segurança Elevada, Segurança Mediana, Segurança Rotineira e Segurança Periférica.
COMPARTIMENTAÇÃO DE ÁREAS VIGIADAS
Industrias e Empresas com edificações operacionais construídas em áreas muito extensas que precisam de proteção e segurança;
Classificação da criticidade de acesso a áreas compartimentadas.
GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS - GCN
Outros eventos tratados: Atividades terroristas, Mudanças climáticas drásticas, Falhas ou danos em instalações físicas, Interrupção na cadeia de suprimentos e outras ameaças que podem impactar o ciclo operacional das empresas quaisquer que sejam suas atividades e porte.
ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
Comprometimento do Corpo Diretivo;
Ação Pró-ativa e Preventiva;
Ciclo da Gestão da Continuidade de Negócios;
Análise de Riscos;
Análise de Impacto nos Negócios;
Definição de Estratégias.
Adquirir competências para se tornar um especialista em prevenção às Fraudes Corporativas, ampliando o seu conhecimento e da organização como da sua cultura organizacional e o comprometimento com a Gestão de Segurança Empresarial.
Melhorar a comunicação corporativa da empresa e estudar casos de omissão à Segurança, sugerindo através de Estratégias de Gestão, meios para garantir a continuidade dos negócios quaisquer que sejam o ramo de atividades e porte das empresas.
Profissionais que buscam conhecimento e reciclagem nas melhores práticas de Segurança empresarial Corporativa.
Empresários, Gestores, Auditores, Gerentes, Supervisores, Coordenadores, Especialistas das áreas de Controles Internos, Compliance, Gestão de Riscos Corporativos, Segurança, Comitês de Auditoria e demais áreas direta ou indiretamente envolvidas com o processo de Segurança Empresarial Corporativa.
PROF. IBRAIM LISBOA
Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil - AUDIBRA.
Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento "Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais".
Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book's) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internose Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria - Curitiba/PR.
- Como faço para adquirir o curso?
- Parcelamento em até 6x sem juros nos cartões de crédito via Cielo (aceita as principais bandeiras);
- Boleto à vista com 5% de desconto, com vencimento de três dias após a data de emissão.
- Quando posso iniciar meu curso?
- Após a confirmação de pagamento os dados de acesso a plataforma EAD são encaminhados diretamente ao aluno no e-mail fornecido.
- Quanto tempo tenho para concluir o curso?
- O prazo de acesso está disponibilizado no campo "Metodologia" na aba descritiva de cada curso, variando de acordo com sua carga horária e é contabilizado após o envio dos dados via e-mail ao aluno.
- Não tenho tempo para assistir, posso prorrogar o acesso?
- Sim. O prazo sem custo adicional de prorrogação em caráter de cortesia é de 15 dias após o vencimento do acesso, através de solicitação ao nosso setor de suporte via e-mail suporte@portaldeauditoria.com.br.
- Para prorrogação excedente aos 15 dias cortesia, considerar custo adicional de 15% do valor do produto adquirido, mediante pagamento de boleto bancário à vista.
- Gostaria de um certificado físico, é possível?
- Sim. Fornecemos certificados físicos entregues no endereço disponibilizado após a conclusão do curso e solicitação ao suporte.
- A taxa de emissão e postagem é de R$49,50 e pode ser paga juntamente com o valor do curso ou posteriormente via boleto bancário à vista.
Dúvidas? Entre em contato conosco!
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Tel.: (41) 3068-6708 ou WhatsApp: 
(41) 9 9539-5859
E-mail: contato@portaldeauditoria.com.br
Após a confirmação do pagamento, o aluno terá um prazo de acesso ao curso por 90 dias, podendo neste tempo:
- Acessar as vídeo-aulas quantas vezes achar necessário;
- Efetuar o download do livro didático e materiais complementares;
- Tirar dúvidas;
- Emitir certificado.
Obs: Consultar guia "Como funciona?" para maiores informações
* Carga horária: 40 horas
A carga horária total do curso é compreendida entre:
- Vídeo-aulas gravadas; (Aprox. 10 horas de vídeo gravado)
- Livros didáticos;
- Materiais complementares;
- Plantão tira dúvidas.
* Acesso ao curso: Liberação imediata via e-mail após a confirmação do pagamento;
* Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação. Obs: Consultar guia "Como funciona?" para maiores informações.
* Flexibilidade de tempo e espaço: você estuda de onde estiver, a hora que quiser;
* Flexibilidade de ritmo: você evolui de acordo com o seu ritmo, de acordo com sua velocidade de aprendizagem;
* Economia: nossos cursos a distância reduzem os custos em relação aos dos sistemas de ensino presencial e tradicionais;
* Desenvolvimento pessoal: nossos cursos estimulam a auto-aprendizagem, desenvolvimento da iniciativa, de atitudes, interesses, valores e hábitos educativos.
